贵州破获境外诈骗集团实施的电信网络诈骗系列案

贵阳12月24日电 (记者 张伟)贵州省人民检察院24日在新闻发布会上发布了五起贵州检方打击治理电信网络新型违法犯罪典型案例，包括“JW科尔证券”电信网络诈骗系列案，胡某某、杜某组织他人偷越国(边)境案等。

贵州省贵阳市白云警方在办理“宣某某被诈骗”一案时，发现境外诈骗集团在利用虚假炒股软件实施电信诈骗，多条黑色产业链为诈骗集团提供服务，因案情复杂、取证困难，贵阳市白云区人民检察院派员介入案件，提出多条引导侦查取证意见。

据了解，“JW科尔证券”电信网络诈骗系列5个案件，涉及缅甸电信诈骗集团的刘某某等9人及在境内滋生出的5条黑色产业。

2019年底至2020年6月期间，刘某某等9人先后出境缅甸，参加“王某”等人针对中国大陆公民实施电信网络诈骗的犯罪集团。2020年6月JW科尔证券平台正式启动，张某丙等人诱骗被害人下载“JW科尔证券”软件平台，使被害人通过该平台购买港股。2020年6月21日左右，诈骗集团制造平台被关闭的假象，之后安排爆仓并关闭“JW科尔证券”服务器。电信网络诈骗系列案涉及被害人330余人，被骗金额1.3亿余元人民币。

针对境外案件特点及网络犯罪案件特征等，贵州检方综合证据情况，改变警方对部分犯罪嫌疑人的定性，以诈骗罪对境外诈骗人员、VPN提供者、软件开发团伙主犯、微信群提供团伙主犯、洗钱团伙主犯提起公诉，对洗钱团伙一般成员以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉，准确认定各被告人的行为及性质。目前，“JW科尔证券”电信网络诈骗系列案5个案件，经贵阳市白云区人民检察院提起公诉，法院已全部判决，并已生效。

贵州检方表示，案件提示检方，在该类案件办理中要更加注重端口前移和源头治理，必须加大对电信网络诈骗相关产业链违法行为的打击力度，对一切为电信网络诈骗提供支持的违法行为，必须坚决依法严惩。

数据显示，自2020年10月中国“断卡”行动开展以来，截至2021年11月30日，贵州全省检察机关共受理审查逮捕案件3456件6354人，批准逮捕3840人；共受理审查起诉案件2118件4469人，起诉2998人。

贵州省人民检察院党组成员、副检察长马涛告诉记者，当前，贵州省电信网络诈骗及关联犯罪案件持续高发，犯罪手法和犯罪形式呈现多元化，打击电信网络诈骗及关联犯罪任务依然繁重。下一步，检方将依法履行审查逮捕、审查起诉职责，充分发挥法律监督职能作用，坚持以问题为导向，努力提升办案能力和水平，攻破办案中的问题难点，保持高压严惩态势。(完) 【编辑:苏亦瑜】