即扮上家又演下家 嗜赌业务员套取公司资金被起诉

正义网上海2月28日电(通讯员顾承骁)为了套取公司资金供个人花销,销售业务员在一场三方交易中既当供货商又当买家客户,侵占人民币34万余元。日前,上海市松江区检察院依法对犯罪嫌疑人陆某提起公诉。 

据悉,被害单位保田公司是一家经营钢材生意的民营企业。2021年1月份,销售业务员陆某因违反公司用车规定被开除。陆某离开岗位后,保田公司对他负责的客户应收账款进行梳理时,发现有一笔34万余元的款项未收回,买家名为乐华公司。经联系买家,保田公司发现对方只是受托走账,背后真正的买家竟然是这笔交易的供货方飞河公司。 

飞河公司出于什么目的既当买方又当卖方?经过进一步了解,保田公司发现飞河公司的实际控制人就是当时的业务员陆某本人,而陆某这番左手倒右手的操作压根就是为了套取公司钱款。 

犯罪嫌疑人陆某到案后供述,飞河公司其实是自己注册的一家空壳公司,平时主要是用来做些赚取差价的小生意。2020年6月,沉迷赌博的陆某手头吃紧,于是想到利用自己的销售权限从公司套出资金。一方面,陆某以业务员身份促成保田公司向自己的飞河公司采购一批总价值34万余元的钢材。另一方面,他请求作为乐华公司负责人的朋友帮忙,以乐华公司的名义向保田公司代买一批钢材,总价37万余元。 

在此操作下,一次由飞河公司出售钢材给保田公司,后由保田公司加价卖给乐华公司的三方交易形成。由于保田公司在交易中不经手货物,而是要求供货方直接发货给买家,因此被害单位并不知道这批钢材纯属子虚乌有。 

经审查,犯罪嫌疑人陆某利用职务便利,通过编造采购合同,套取公司资金34万余元。2022年2月,上海市松江区检察院依法以涉嫌职务侵占罪对其提起公诉。 

(以上涉案公司均为化名)