上海非法集资类案件“两连降” 非法经营金融业务犯罪案件增多

中新社上海7月8日电 (记者 李姝徵)上海市人民检察院8日通报2021年上海金融检察情况。据检方表示，非法集资类案件过往的持续爆发式增长态势已得到扭转；非法经营金融业务犯罪案件继续保持增长态势。

2021年，沪全市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件1062件1650人，受理金融犯罪审查起诉案件1395件2304人，案件共涉及7类26个罪名。相较于2020年，案件数量和涉案人数均呈现持续下降趋势。

据检方表示，非法集资类案件数量虽然仍居首位，但自2020年首次出现下降势头以来，过往的持续爆发式增长态势已得到扭转。其中，非法吸收公众存款罪受理案件数846件1314人；集资诈骗罪受理案件数79件123人，案件数量均大幅降低。

非法集资案件数量自2020年以来已连续两年下降，且以前期存量案件为主。检方表示，虽然增量非法集资案件占比较少，但作案手法更具迷惑性。

而非法经营金融业务犯罪案件继2020年大幅增长后，继续保持增长态势，受理案件数221件483人，案件数量连续两年排名第二。

检方表示，非法经营金融业务犯罪手法升级，跨境因素增强，形成产业化运营模式，呈现出如下特点：

一是以“地下钱庄”为主的非法换汇交易平台案件多发，通过虚拟货币、游戏充值卡点等中间工具“搭桥”实现多层级跨境货币兑换；二是部分电商平台支付结算业务中暗藏“刷单套现”黑灰产业链，涉众性凸显；三是长期以来游走在灰色地带的高利贷行为，极易诱发犯罪，具有严重的社会危害性；四是非法经营证券期货业务案件中，以提供配资服务实施非法经营证券期货经纪、咨询等业务案件增多。

据检方表示，在非法经营证券期货业务案件中，配资方在提供配资资金的同时，还在无业务资质的情况下向投资者提供交易账户、执行交易指令等服务，甚至成为操纵证券市场等犯罪的共犯，严重扰乱资本市场秩序。

同时，非法经营境外期货业务犯罪案件多发，涉及股指、贵金属、外汇等多个品种，以对接境外期货业务产品蛊惑投资者入金。检方表示，这类案件往往涉案金额巨大，多起案件中交易金额超过人民币10亿元。(完) 【编辑:张尼】